Defensa penal de empresas y funcionarios frente a imputaciones por operaciones financieras ilícitas, reinversión o encubrimiento de fondos de origen presuntamente delictivo. Actuamos en coordinación con auditores forenses y expertos en cumplimiento financiero, demostrando la licitud del origen y destino de los recursos empresariales.

Auditoría Forense

Cumplimiento Financiero

Defensa Estratégica

Representamos a empresas y directivos investigados por colusión, cohecho o negociación incompatible, garantizando el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.

Desarrollamos estrategias que evidencian la ausencia de concertación o ventaja indebida, y la actuación conforme a los procedimientos administrativos y de contratación pública.

Debido Proceso

Análisis Contractual

Presunción de Inocencia

Defensa en investigaciones por defraudaciones empresariales, manipulación de información contable o abuso de gestión. Nuestro enfoque combina análisis financiero y penal para demostrar la legitimidad de las operaciones y la inexistencia de perjuicio patrimonial doloso.

Hemos asesorado exitosamente a una empresa pesquera investigada por fraude procesal y de persona jurídica, logrando demostrar que sus operaciones fueron liciticas y la regularización pesquera.

Análisis Financiero

Legitimidad de Operaciones

Defensa Corporativa

Asesoramos a empresas investigadas por evasión fiscal, uso indebido de comprobantes, contrabando o defraudación tributaria, demostrando la naturaleza administrativa de las observaciones y la falta de intención dolosa.

Nuestra estrategia busca evitar la criminalización de controversias contables o tributarias mediante la aplicación del principio de intervención mínima del Derecho Penal.

Defensa por Evasión Fiscal

Falta de Intención Dolosa

Principio de Intervención Mínima

Desarrollamos estrategias jurídicas especializadas en la defensa de empresas, consorcios y funcionarios corporativos investigados por presuntos delitos cometidos en el marco de procesos de contratación pública, conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Nuestro enfoque combina análisis penal, administrativo y de compliance, acreditando la ausencia de concertación, dolo o ventaja indebida, y demostrando la legalidad de los procedimientos de selección y ejecución contractual.

Trabajamos con expertos en gestión pública y contratación estatal, diseñando una defensa técnica, integral y documentada, orientada a preservar la reputación institucional y evitar sanciones penales o inhabilitaciones.

Análisis de Compliance

Expertos en Gestión Pública

Preservación de Reputación